新しい法律は、暗号資産分野における15の疑わしい兆候を明確に規定しています
新しい法律草案は、暗号資産サービスを報告対象として追加し、暗号資産分野における15の疑わしい兆候を明確に規定しています。
7月14日、国会常務委員会は、ベトナム国家銀行法の一部条項の改正・補足法案、マネーロンダリング防止法、および信用機関法について意見を述べました。
政府の報告書を発表した党中央委員、ベトナム国家銀行総裁のファム・ドゥック・アン氏は、法案は、ネガティブな事象、損失、浪費、法律違反が発生しないように、タイムリーかつ厳格に規制を修正および補足したと述べました。同時に、実際に記録された困難と障害の解決に焦点を当てます。マネーロンダリング対策に関する国際基準を具体化します。
マネーロンダリング対策について、ファム・ドゥック・アン総裁は、法案は「暗号資産サービス」を報告対象として追加したと述べました。
暗号資産分野における疑わしい兆候。財務省の暗号資産分野に属する報告対象に対するマネーロンダリング防止対策、査察、検査、監督の実施に関する責任も、法律草案に規定されています。
法案は、暗号資産分野における15の疑わしい兆候を規定しています。
その中で、典型的な例として、暗号資産の取引を、顧客認識または規定に従った報告に関する規制レベルよりも低い価値の多くの項目に分割すること、または明確な事業目的なしに短期間で多くの高額な取引を実行することなどがあります。
または、顧客関係を確立した直後に、顧客の記録や特性に適合しない、非常に短い時間で連続して暗号資産をチャージ、取引、引き出す。または、新しく開設された口座または長期間活動していない口座から取引を実行する。
法律草案は、政府監察総局が、省庁監察官がいない省庁の国家管理分野に属する報告対象者に対するマネーロンダリング対策活動の監察責任を負うと規定しており、その中には、マネーロンダリングに関する国家リスク評価の結果、報告対象者のマネーロンダリングに関するリスク評価の結果に基づいている。
財務省に関して、法律草案は、生命保険、証券、暗号資産、会計サービス、賞金付き電子ゲーム、カジノ、宝くじ、賭博、および省の国家管理範囲に属するその他のサービス事業分野におけるマネーロンダリング対策を実施するために、関連機関と主導し、連携することを規定しています。
それに伴い、証券および暗号資産分野の報告対象者に対するマネーロンダリング対策活動の検査。
審査機関の見解を述べ、党中央委員、経済財政委員会委員長のファン・ヴァン・マイ氏は、「暗号資産サービス」の概念と報告する必要がある暗号資産サービスの範囲を明確にするよう提案しました。
経済財政委員会はまた、暗号資産分野における疑わしい兆候の識別基準を見直し、完成させ、具体的かつ実現可能なものにし、データソース、兆候の識別方法に関する具体的なガイダンスを提供することを提案しました。
同時に、暗号資産サービスを実施する組織とマネーロンダリング対策機関の責任を明確にする。
それとともに、マネーロンダリング対策活動における省庁の責任に関する規定を見直し、特に政府監察総局と専門監察機関を持つ省庁との間の任務の重複や見落としを防ぐ必要があります。
「暗号資産分野におけるマネーロンダリング対策活動の査察における財務省、ベトナム国家銀行、公安省間の連携メカニズムを明確にするよう求めます」とファン・ヴァン・マイ氏は明言しました。
